26岁美女两年骗1400万，被抓时仅剩4万是怎么回事？ (一)

26岁美女两年骗1400万，被抓时仅剩4万是怎么回事？

优质回答近期，杭州临安公安成功侦破了一起集资诈骗案件，涉案金额高达1400万余元，涉及被害人40余名。

一名26岁的女性（卢某）在两年内向其朋友和同学借款1400多万元，而当她被抓时，卡内仅剩4万余元。她曾高中毕业，在临安开设了一家房产中介公司。

2017年，卢某以为客户垫资和银行验资为由，在她的朋友圈里开始了高息借贷行为。为了支付高额利息，她不断从朋友和同学那里借款用于还款。

“我当时的想法很简单，只要不断寻找新的借款来源用于周转，最后把钱还上就可以了。”卢某在接受审讯时说道。

案件中，一名名为徐某的受害者回忆称：“2020年2月23日，我向卢某讨钱时，她发给我一张手机银行的截图，显示她账户中还有1900多万的资金。随后她多次以各种理由拖延，为了让我相信，她还发送了登录银行查询余额的手机录屏。”

为了维持其所谓的良好“信誉”和光鲜外表，卢某不惜为自身进行高额消费，包括美容和购买名牌包等，她将这些行为展示给借给她钱的朋友看。

此外，她还常给借款人一些礼物，以博取他们的信任。

三三剩下的什么时候清退 (二)

优质回答刚刚，杭州市中级人民法院发布了关于“三三”案受损集资参与人资金清退公告(一):

浙江省杭州市中级人民法院对王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案(以下简称“三三”案)涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、信息查询等工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决书，对已执行到位的涉案资金进行清退，具体事项公告如下:

一、清退对象

“三三”案受损集资参与人。

二、清退金额

本次清退金额为人民币40亿元。根据本次清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。

三、清退时间

2022年11月1日。

四、发放方式

本次发放采取线上发放方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务，受损集资参与人须携带本人有效身份证件，至任一工商银行网点领取。

五、特别提醒

1. 本次为“三三”案第一次资金清退，法院将根据后续执行进展及时发放案款。

2. 法院不会通过电话、短信等方式主动要求集资参与人提供验证码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。

3. 故意编造虚假信息干扰资金清退工作、损害集资参与人合法权益的，将依法追究法律责任。

4. 受损集资参与人应根据当地疫情防控的要求，合理安排时间领取，避免人员聚集。

5. 如有其它问题，可拨打工商银行服务热线(95588)、杭州市中级人民法院专线电话(0571-87393350)，或至就近工商银行网点咨询。

特此公告。

浙江省杭州市中级人民法院

2022年11月1日

相关问题解答

1. 执行法院开展了哪些工作

2. 为什么要分批次清退

本案涉案财产种类繁杂，有部分财产尚在抓紧处置中。为及时保护受损集资参与人的合法权益，资金清退分批次进行。本次清退的金额为40亿元。

3. 如何领取清退资金

考虑到本案集资参与人众多，且遍布全国各地，为减少受损集资参与人路途奔波，本次清退采取线上发放方式，不需要到法院办理领款手续。

法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务，受损集资参与人须携带本人有效身份证件，可到全国任一工商银行网点领取。工商银行不收取手续费。

4. 集资参与人的损失如何处理

根据国务院《防范和处置非法集资条例》第二十五条之规定，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

聚富金融_聚富金融是什么平台 (三)

优质回答聚富金融并不是一个正规且可信的金融平台。以下是对聚富金融的详细解析：

一、涉嫌非法金融活动

集资诈骗案：杭州市公安局西湖区分局已对名为“聚富蛙”的平台（实际运营公司为浙江巨傅投资咨询有限公司）涉嫌集资诈骗一案立案侦查。这表明，与“聚富蛙”相关联的金融活动存在严重问题，涉嫌诈骗。

非法吸收公众存款：杭州公安局西湖分局还发布了关于“利得行”“聚富蛙”“钱内助”“佑米金融”“京圆柚”等5家平台涉嫌非法吸收公众存款案的通报。这进一步证实了聚富金融或其关联平台存在非法金融活动。

二、不良投诉与金融诈骗指控

有用户匿名投诉称，聚富分期以贷款审核为由让客户进行银行卡绑定，并在客户不知情的情况下，以购买评估报告为由扣除客户银行卡里的钱。这种行为涉嫌金融诈骗，严重损害了投资者的利益。

三、公司背景复杂且不明确

聚富金融的名称可能被多家不同公司使用，且这些公司的业务范围、经营状况等信息并不明确。例如，有位于淮北市相山区的聚富金融服务有限责任公司，也有位于湖南省浏阳市的聚富长沙金融信息服务有限公司等。这种复杂的公司背景使得投资者难以判断其真实性和可信度。

四、建议

谨慎投资：鉴于聚富金融存在上述诸多问题，投资者应谨慎对待该平台及其关联公司的投资产品。多方核实：在做出投资决策前，务必多方核实平台及产品的真实性、合法性和可信度。保护个人信息：避免在不明确的平台或产品上绑定个人银行卡或提供个人信息，以防个人信息泄露和财产损失。

综上所述，聚富金融并不是一个可靠且安全的金融平台，投资者应谨慎对待并避免在该平台上进行投资活动。

21人以“卖茶”为借口集资诈骗156亿 (四)

优质回答2018年1月8日，浙江省杭州市中级人民法院对一起涉及156亿人民币的“卖茶”非法集资诈骗案进行了判决。21名被告人，包括黄定方、蔡克意等，因集资诈骗和非法吸收公众存款罪被判处相应的刑罚。其中，黄定方被判处无期徒刑，蔡克意同样获刑无期，丁文萍和孙世佳分别被判处有期徒刑十二年和十年。

该案件的犯罪手段巧妙，黄定方等人以销售茶叶并承诺高额返利为诱饵，模仿江苏闰大公司模式，通过杭州炎黄茶叶公司和龙炎电子商务有限公司进行运作。他们虚构投资项目，误导投资者，声称年化收益率高达250%。尽管明知这种模式无法持久，他们仍继续骗取公众信任，通过会议和网络平台广泛集资。

被告人蔡克意、孙世佳及丁文萍分别在龙炎公司中担任重要职务，蔡克意不仅提供茶叶和股份，还协助公司运营，孙世佳负责全面工作和投资事务，丁文萍管理集资款。他们还成立了炎黄国际公司，通过虚假宣传“上市”来吸引更多投资。其他17名被告人，如吴克良和阚越，明知情况仍参与其中。

非法集资的规模惊人，龙炎公司共吸收了20余万社会公众的资金，总额达156亿余元，导致17万余名会员的集资款无法返还，损失金额高达57亿余元。法院对被告人的行为进行了严厉谴责，认定他们构成集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪，判处了相应的刑罚，并要求被告退赔违法所得并发还给集资参与人。

判决当天，众多被告人家属、集资参与人代表以及社会公众约200人到场旁听，此案的判决对打击金融领域的诈骗行为起到了警示作用。

了解了上面的内容，相信你已经知道在面对杭州集资诈骗案时，你应该怎么做了。如果你还需要更深入的认识，可以看看协律网的其他内容。