合同诈骗的认定是一个严谨的法律过程，需要从多个方面进行综合考量。首先，从主体上看，合同诈骗罪的主体可以是个人，也可以是单位，但都需具备相应的行为能力。其次，主观方面，行为人必须抱有非法占有的故意，这是合同诈骗的核心要素。再者，从客观行为来看，行为人在签订、履行合同过程中实施了虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为，且数额较大，才能构成合同诈骗。最后，合同诈骗还侵犯了复杂客体，既包括对方当事人的财产所有权，也扰乱了市场秩序。

合同诈骗怎么认定 (一)

合同诈骗怎么认定

最佳答案合同诈骗情节严重的涉嫌合同诈骗罪，合同诈骗罪的认定依据包括非法占有目的、诈骗行为、数额较大、合同的形式和内容等。具体情况如下：

1、非法占有目的

合同诈骗罪要求行为人主观上具有非法占有的目的，即行为人签订、履行合同的目的不是为了正常的商业交易，而是为了非法占有对方的财物。

2、诈骗行为

行为人在签订、履行合同过程中实施了诈骗行为，包括但不限于虚构事实、隐瞒真相，如以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保等。

3、数额较大

合同诈骗的数额达到较大的标准。根据相关司法解释，合同诈骗罪的追诉起点为20000元。

4、合同的形式和内容

合同诈骗罪中的合同不仅限于书面合同，口头合同同样可以构成合同诈骗罪中的合同，只要该合同发生在生产经营领域，涉及市场交易秩序。

5、法益侵犯

合同诈骗罪不仅侵犯他人财产权利，还侵犯国家合同管理制度，扰乱市场交易秩序，进而破坏市场经济秩序。

6、刑民界定

在处理合同诈骗案件时，应当遵循刑法的谦抑性原则，即只有在适用其他部门法无法解决纠纷，且行为严重侵害法益时，才适用刑法。

7、案件具体情况

在具体案件中，还需要综合考虑行为人的诈骗手段、犯罪数额、损失数额、危害后果、退赃退赔等犯罪事实、量刑情节，以及被告人主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等因素。

合同诈骗罪的办案程序如下：

1、报案

受害人首先需要向当地的派出所或公安局报案。

2、准备报案材料

受害人需要准备一系列报案材料，包括但不限于合同复印件、受害人的身份证明、涉嫌诈骗人的身份证明材料、涉嫌诈骗的事实材料、证明诈骗危害后果的材料以及其他与案件有关的材料。

3、审核与立案

警察对报案材料进行审核，如果符合立案条件，公安机关会正式立案。

4、侦查

立案后，公安机关将进行侦查，以确定事实和收集证据。

5、移交检察院

公安机关侦查完毕后，会将案件移交给检察院。

6、审查起诉

检察院收到材料后，会进行审查起诉。如果经审查认为不构成犯罪（包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形），则不会提起公诉；如果初步认为构成犯罪，则会向法院提起公诉。

7、法院审理与判决

提起公诉后，最后由法院进行审理并作出判决。

合同诈骗的准备材料如下：

1、合同文件

提供所有涉案合同的原件或复印件。这些合同文件包括但不限于合同正文、附件、补充协议等。合同内容应清晰显示合同签订双方的基本信息、签订日期、合同金额、履行条款等。

2、当事人信息

提供被害人和犯罪嫌疑人的详细信息，包括但不限于姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式等。这些信息有助于公安机关迅速锁定涉案人员，开展调查工作。

3、签订过程的证明材料

提供合同签订过程中的相关证明材料，如电子邮件、短信记录、电话录音等。这些材料能够再现合同签订时的沟通情况，有助于证明是否存在欺诈行为。

4、付款和转账记录

提供所有与合同相关的付款和转账记录，包括银行转账凭证、付款收据、发票等。这些材料能够直接反映资金的流动情况，是证明合同诈骗行为的重要证据。

5、公司资质文件

如果犯罪嫌疑人以公司名义进行诈骗，需提供该公司的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等文件的复印件。这些文件有助于核实公司的真实性和合法性。

6、证人证言

如果案件中有证人能够提供相关证言，应提供证人的姓名、联系方式及证言内容。证人证言在某些情况下可以成为关键证据公安机关还原案件事实。

7、其他补充材料

根据具体案情，提供其他能够证明犯罪事实的材料，如虚假广告、宣传资料、伪造的文件等。这些材料有助于完善证据链条，增强案件的可信度。

怎么认定合同诈骗 (二)

最佳答案合同诈骗的认定主要从以下几个方面进行：

主观方面：要看行为人是否具有非法占有的故意。这意味着，行为人是以签订合同为手段，旨在非法占有对方的财物。如果行为人只是由于市场风险等原因未能履行合同，并没有非法占有的目的，那么这通常不被视为合同诈骗。

客观行为：行为人在签订或履行合同过程中，必须实施了虚构事实或隐瞒真相的行为。例如，使用伪造、变造、作废的票据或其他虚假产权证明作担保，或者虚构单位、冒用他人名义签订合同等。

客体方面：合同诈骗不仅侵犯了合同管理制度和诚实信用的市场经济秩序，还侵犯了合同当事人的财产所有权。

实际后果：要构成合同诈骗罪，行为人通过诈骗手段骗取的财物必须达到“数额较大”的标准。具体的数额标准会根据相关司法解释和地方司法实践来确定。

综上所述，在认定合同诈骗时，我们需要综合考虑行为人的主观故意、客观行为、侵犯的客体以及实际造成的后果。如果所有这些要素都满足，那么就可以认定为合同诈骗。

如何认定诈骗罪行为 (三)

最佳答案在法律中，诈骗罪的认定需要明确区分与借贷行为、因亏损躲债的界限及与其他相关罪名的区别。首先，借款人因某种原因长期拖欠不还，或编造谎言骗取款物，只要无非法占有目的，不挥霍，打算偿还的，通常视为借贷纠纷，并不构成诈骗罪。

其次，集资经商办企业后因经营不善负债，为躲债外出的行为，属于财产债务纠纷，与诈骗犯以集资为名非法占有钱财有本质区别。

此外，诈骗罪与招摇撞骗罪有相似之处，都使用骗术获取财产利益，但前者以骗取公私财物为目的，属于妨害社会管理秩序罪。当诈骗犯冒充国家工作人员骗取财物时，其行为侵犯了财产权利，属于牵连犯，应按主要客体和危害性确定罪名并从重处罚。

集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪等其他诈骗犯罪与诈骗罪在主观方面和客观表现方面相同，但在主体、犯罪手段、主体要件与对象上均有差别，容易区分。在法律条文中，对于诈骗罪的定义及处罚标准已有明确描述，具体根据情况适用相应的法律条款。

综上所述，诈骗罪的认定需全面考虑行为人动机、手段、财物数额及侵犯的客体等多方面因素，区分与相关法律规定的其他诈骗犯罪界限，以确保公正合理的法律裁决。

公安局如何认定诈骗行为？ (四)

最佳答案以非法占有财产为目的，通过虚构事实或隐瞒真相手段，获取公私财物，涉案金额达到一定程度者即构成诈骗罪。

此种情况应依据情节严重性及诈骗数额予以追究刑事责任。

犯罪嫌疑人若在逮捕后逃逸，公安机关有权进行网上通缉并全力追捕。

【法律依据】

《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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