安阳非法集资案__安阳市非法集资人员的判决名单

安阳非法集资案__安阳市非法集资人员的判决名单

### 安阳市非法集资案：判决名单与反思

200字简介：近年来，安阳市非法集资案件频发，引起了社会的广泛关注。从贞元集团、超越集团到刘洪飞集资诈骗案，这些事件不仅给受害者带来了巨大的经济损失，也对社会的金融秩序产生了严重冲击。随着司法程序的推进，一批涉案人员相继受到法律的严惩。本文将梳理安阳市非法集资案件中部分人员的判决名单，并探讨其背后的社会根源与教训。

一、重大非法集资案件回顾

刘洪飞集资诈骗案

在2012年初，安阳市中级人民法院对刘洪飞集资诈骗案作出了一审判决。刘洪飞因集资诈骗罪被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。此案是安阳市非法集资案件中较为典型的一起，涉及金额巨大，影响恶劣。刘洪飞的判决结果，不仅彰显了法律对非法集资行为的零容忍态度，也为广大投资者敲响了警钟。

超越集团非法集资案

超越集团非法集资案是安阳市乃至全国范围内备受瞩目的一起案件。实际控制人杨清河未经国家金融管理部门批准，以其控制的77家公司为平台，非法集资高达433亿余元，涉及集资群众5万余人。2022年，安阳市中级人民法院对杨清河作出了一审判决，判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。这一判决结果，再次彰显了法律对非法集资行为的严厉打击。

二、判决名单与社会反响

判决名单的公布与影响

随着司法程序的推进，安阳市非法集资案件中涉案人员的判决名单相继公布。这些名单中，不乏像刘洪飞、杨清河这样的“大老虎”，也有众多小鱼小虾。这些判决结果不仅让受害者看到了法律的公正与力量，也让广大市民对金融市场的监管有了更深的认识。同时，这些案件也引发了社会对非法集资行为的广泛讨论和反思。

社会反响与警示作用

安阳市非法集资案件的频发，引起了社会各界的广泛关注。人们纷纷表示，要加强对金融市场的监管力度，提高对非法集资行为的警惕性。同时，这些案件也给广大投资者敲响了警钟，提醒他们在追求高收益的同时，要时刻保持清醒的头脑，理性投资，避免陷入非法集资的陷阱。

三、反思与教训

安阳市非法集资案件的发生，暴露出了金融市场监管存在的漏洞和问题。一方面，金融监管机构要加强对金融市场的日常监管力度，及时发现和查处非法集资行为；另一方面，广大投资者也要提高自身的金融素养和风险意识，学会辨别非法集资行为，保护自己的合法权益。此外，政府和社会各界也应加强对非法集资行为的宣传和教育力度，提高全社会的防范意识和能力。

总结：安阳市非法集资案件给社会带来了深刻的教训和反思。我们应该从这些案件中汲取教训，加强对金融市场的监管力度，提高投资者的金融素养和风险意识。同时，政府和社会各界也应共同努力，营造一个健康、稳定、有序的金融市场环境。

安阳融资事件_安阳融资诈骗案900亿 (一)

贡献者回答安阳融资诈骗案并非涉及900亿，而是指安阳地区发生的多起非法集资案件。以下是关于安阳融资诈骗案的关键信息：

案件背景：

安阳地区近年来发生了多起非法集资案件，这些案件涉及多家企业和个人，通过高额利息等诱惑手段吸引公众投资。受永煤事件影响，2020年四季度及2021年一季度，河南城投债市场遭遇冰封期，这也可能对安阳地区的融资环境产生了一定影响。

案件规模：

虽然有报道提及安阳地区的非法集资案件金额巨大，但并未有确切数据显示涉及900亿。实际上，每起案件的金额各不相同，需要具体案件具体分析。例如，安阳思麒汽车租赁公司的非法集资案只是其中一起，其金额并未达到900亿。

案件影响：

非法集资案件对安阳地区的经济和社会稳定造成了严重影响。投资者面临资金损失，部分参与非法集资的群众甚至采取了堵路、堵门等违法行为来表达诉求。这些案件也暴露了安阳地区在金融监管和风险防范方面的不足，需要政府和相关部门加强监管力度，提高风险防范意识。

法律制裁：

对于查实的非法集资案件，安阳市政府和相关部门已经依法进行了处理。涉案人员被追究刑事责任，受害者的合法权益得到了一定程度的保护。例如，在安阳思麒汽车租赁公司非法集资案中，涉案人员已被判刑，并面临巨额罚款。

警示意义：安阳融资诈骗案提醒广大投资者要保持警惕，远离非法集资活动。在投资前要进行充分调查和风险评估，避免盲目跟风投资。同时，政府和相关部门也应加强宣传教育力度，提高公众对非法集资的认识和防范能力。

安阳事件的意思是什么 (二)

贡献者回答1月1日下午，河南省安阳市召开了一个重要的会议，地点是在市党政综合楼的市委常委会议室。这次会议的主题是专门讨论如何有效处理非法集资的问题。

出席这次会议的领导包括张广智、张笑东、朱明、常保利、郭法杰和武锋。这些领导都是安阳市的重要官员，他们的参与显示了政府对此问题的高度重视。

非法集资是一种非法的金融活动，它通常涉及未经许可的集资行为，可能会给投资者带来严重的经济损失。因此，政府采取措施对此进行研究和处理是非常必要的。

此次会议旨在通过深入探讨和分析，找到更为有效的办法来解决这一问题，确保市民的财产安全和经济秩序的稳定。

通过这次会议，安阳市希望能够进一步加强相关法律法规的宣传和教育，提高公众的防范意识，同时也会加强对非法集资行为的打击力度，保护投资者的合法权益。

会议结束后，安阳市政府表示将尽快出台一系列政策措施，以防止非法集资行为的进一步蔓延，并确保市民能够在一个安全的金融环境中生活和工作。

通过这样的努力，安阳市希望能够构建一个更加健康、稳定和繁荣的金融环境，为市民创造更好的生活条件。

非法集资什么成员判刑 (三)

贡献者回答在非法集资案件中，首要人员和主犯将面临刑事处罚。具体来说：

首要人员：这些利用非法手段收集公众资金的犯罪嫌疑人，通常会被判定犯有集资诈骗罪，并因此承担相应的刑事责任。他们往往是策划、组织、领导非法集资活动的核心成员。

主犯：非法集资案件中的主犯也将被追究其主要责任。他们可能是直接参与非法集资活动、在犯罪中起主要作用的人员。

从犯：对于从犯，法院会依据其具体的犯罪行为和情节来决定是否追究其刑事责任。如果从犯在犯罪中起次要或辅助作用，且情节较轻，可能会受到较轻的处罚或免于刑事处罚。但具体判决还需根据案件具体情况和法律规定来确定。

综上所述，非法集资案件中，首要人员和主犯是主要的刑事责任承担者，而从犯的责任则根据其犯罪行为和情节来决定。

涉众型合同诈骗 算不算非法集资 集资诈骗 (四)

贡献者回答晶我是希我来了公安部公布涉众型经济犯罪9个典型案例1、辽宁营口东华经贸（集团）公司集资诈骗、非法吸收公众存款案2002年7月至2004年12月间，辽宁营口东华经贸（集团）有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名，承诺35%—60%不等的高额回报，通过在辽宁13个市（县、区）设立的分公司和代处，面向社会公众非法集资近30亿元人民币，除用于偿还部分本金及高额利息近22亿元外，有近8亿元被用于挥霍性投资项目、广告宣传、企业庆典、赞助、偿还个人贷款、借给个人或单位使用等。基本作案手法为：先以高额回报诱使群众投资所谓的“养殖蚂蚁”，并由设在当地的分公司向投资者提供一个指定的银行账户，投资者将投资款存入该指定账户后，与该分公司签订《蚂蚁购销合同代授权委托书》，约定由该分公司代表投资者与东华养殖公司签订《蚂蚁购销合同书》及《奖励蚁种投养人补充协议》。该合同期限为一年，约定由东华养殖公司向投资者出售一定数量的蚁种，经养殖后东华公司于一年内回收蚁干，并以奖金的形式付给养殖户35%至60%的利息。自投资者购买蚁种之日起，每37天为一个周期，由东华养殖公司向投资者返还十分之一的本金及利息，全年为10个周期。2004年12月后，东华集团资金链断裂，陆续停止向养殖户返款付息，各地养殖户纷纷围堵各分公司索要本息，并到公安机关报案。2005年12月，营口市公安局对此案侦查终结。2006年5月，营口市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪将该案起诉至营口市中级人民法院；6月，营口市中级人民法院开庭审理了该案。2、上海“必得利”公司集资诈骗、非法经营案2004年3月，潘某、韩某通过中介公司，在美国成立必得利财金集团公司（以下简称“必得利”公司），在上海设立事处，并以西安现代新农业股份有限公司（下简称“现代新农业”）即将在海外上市为名，向公众非法出售现代新农业股票。2004年5月，必得利公司与王某任股东的陕西唐宇药业股份有限公司签订协议其在海外上市，并代理注册境外控股公司及融资。6月，潘、韩二人通过中介公司，以王某等人名义在美国成立“王氏国际控股公司”（下简称“王氏公司”），并印制王氏公司股票1000张，采用拨打电话等方式，以每股0.6美元的价格对外出售。7月至10月，潘、韩成立上海晔利投资咨询有限公司和上海炯利投资管理有限公司，并设立销售点，以销售1万股提成1.5万元的经营方式，对外销售王氏公司股票。9月，唐宇药业终止了与必得利公司的合作，但潘、韩二人通过私刻王氏公司印章并伪造王某签名等手段，继续制作王氏公司股票并对外销售。在销售王氏公司股票过程中，潘、韩等人故意隐瞒王氏公司、唐宇药业、必得利公司的真实状况，通过制作“投资价值分析报告”、“战略投资人说明书”等虚假宣传材料，夸大公司经营规模和业绩，并以投资周期短、回报率高和承诺回购等为诱饵，诱骗投资者上当。此外，潘、韩二人还诱骗部分投资人将原先购买的现代新农业股票转为王氏公司股票。截至案发，共骗取252人购买王氏公司股票430余万股，涉案金额折合人民币2000余万元，其中大部分被潘、韩二人占有和挥霍。2006年8月，上海市第二中级人民法院以集资诈骗罪、非法经营罪对该案被告人作出了判决。3、深圳飞镖科技发展有限公司涉嫌经济犯罪案2004年5月，福建、广东、四川和重庆等地公安机关侦破深圳飞镖科技发展有限公司（以下简称“飞镖公司”）涉嫌经济犯罪案。经查，飞镖公司于1997年12月12日在深圳市工商局注册成立，注册资本1800万元人民币。2000年至2004年间，该公司在广东省深圳市、广州市、番禺市、佛山市、东莞市、惠州市，福建省福州市、厦门市、漳州市，四川省成都市，重庆市等地设立分公司或事处，以“购机返租”的方式向群众销售飞镖机，即客户通过签订合同以每台3.6万元人民币（后提高到每台3.9万元）的价格，向群众销售飞镖机7400余台，涉案金额约2.6亿元人民币。基本作案手法：飞镖公司通过在各地设立的分公司或事处，向广大群众承诺，投资者购买飞镖机后，返租给公司并由公司向酒吧等娱乐场所投放经营，每月可以获得1200元回报，4年期满后机器作废，投资者最终可得5.76万元，净赚1.86万元，年收益率达到11.92%。为达到蒙蔽客户的目的，飞镖公司每销售一台飞镖机都向中国人民保险公司深圳市分公司投保。2005年11月2日，广东省深圳市罗湖区人民法院以非法经营罪分别判处成某等10名犯罪分子有期徒刑，并处以罚金。4、河南安阳“812”集资诈骗案2006年8月，河南省安阳市公安局侦破一起涉案金额8000余万元的特大集资诈骗案。2005年11月以来，河南省幸福实业有限公司法人代表、总经理晋诚在传销失败并被工商部门查处的情况下，为进一步敛聚资金，指使手下以开设专卖店、发展股民入股、定期高额返还红利或提成等方式，骗取群众资金。截至2006年7月，幸福公司非法集资数额高达8000余万元，加盟店166个，受骗群众达2万余人，遍及全国5个省、1个直辖市及河南省内11个省辖市。5、福建巨额假保单诈骗案2006年4月以来，福建省福州、泉州等地相继发生利用假保单进行诈骗的案件。犯罪嫌疑人以伪造的保险公司保单、发票及印章，与投保人签订保险合同，骗取“保险金”。其中，福州陈某合同诈骗案以及泉州林某、杨某合同诈骗案的涉案金额高达838万余元。经查，犯罪嫌疑人陈某利用任福建某保险代理公司福州地区经理之便，以伪造的保单和印章，先后与13名投保人签订了15份“团体年金保险”合同，涉案金额达38万元。犯罪嫌疑人林某、杨某利用任某保险公司泉州鲤城支公司业务员之便，以伪造的保单、发票和印章，与投保人签订了38份保险合同，收取19名投保人的800余万元保险金后携款潜逃。6、西安重阳生物科技公司集资诈骗案2005年7月，广东省公安机关侦破了西安重阳生物科技公司集资诈骗案。该案犯罪嫌疑人称自己拥有西安重阳公司450万股名为“重阳生物”的股权，招聘一批专门从事传销活动的人员，以传销的手法，骗取广州地区群众认购并不真实存在的股权。被骗对象多为离退休老年人，人数达900多人，涉案金额1500万元。基本作案手法为：一是让业务员到群众聚集较多的地方派发宣传资料，邀请群众到公司事处收看西安重阳公司的宣传光碟；二是召集群众开免费茶话会，在会上吹嘘公司的实力和经营状况及发展前景，免费组织投资超过3万股的投资人到西安重阳公司考察旅游；三是负责销售股权的副总经理积极发展下线业务经理，业务经理再发展下线业务员，他们的销售报酬收入主要是上线从下线的营销业绩中提取，提取率为22%—50%，并在公司事处的当天销售收入里当场瓜分提成款；四是对早期认购了股权的群众采取分红送股的手段为诱饵，鼓动群众加大投资金额，并且教唆他们介绍新的投资人购买股权，而分红送股的费用是利用后期投资人所购股权交付的部分费用支付；五是对投资群众宣称，该股权很快可以在国内和美国上市，回报丰厚，诱使群众相互介绍购买股权，扩大销售网络。7、海南锦绣大地生物工程有限公司涉嫌经济犯罪案2006年3月，海南省公安机关侦破了锦绣大地生物工程有限公司涉嫌经济犯罪案。1999年底，犯罪嫌疑人王某等人在海南省建立了约600亩的仙人掌种苗栽培基地，并于2000年4月注册成立“海南锦绣大地生物工程有限公司”。此后，该公司以高额回报为诱饵，进行虚假宣传，欺骗群众与之签订仙人掌种植和收购合同，承诺群众在购买其仙人掌种苗并种植成熟后，由该公司负责高价收购。但在收取种植户的种苗款后，却拒不履行收购义务，致使2866户种植户受害，涉案金额高达5800余万元，造成4400余万元的经济损失无法挽回。为诱使的群众上当，该公司采取了多种欺骗手段。一是先部分履行合同，制造如实履约的假相；二是在实际出资只有700万元的情况下，变更公司登记，虚增公司注册资本至1000万元；三是巧取、编造一些荣誉称号，骗取群众信任。8、美中融投资顾问（北京）有限公司天津分公司非法经营证券业务案根据有关部门移送的案件线索，近日，天津公安机关对美中融投资顾问（北京）有限公司天津分公司及其负责人代某涉嫌非法经营证券业务犯罪进行了立案侦查。经查，代某等人未经国家批准，非法销售西安金园汽车产业发展股份有限公司股权，涉案金额122万元，涉及受害人36名。9、吉林亨源商务顾问有限公司网络炒汇案近日，吉林省公安机关侦破吉林亨源商务顾问有限公司网络炒汇案。自2005年11月以来，犯罪嫌疑人李某等人以香港亨达投资公司和新西兰亨达投资公司国内东北地区代理名义招揽客户或代表客户进行网络炒汇，并将总计3170万元人民币客户资金汇往境外关联公司炒汇。答案补充没人回答记得给我个最佳哈哈哈哈答案补充快给最佳

非法集资还钱了还会判刑吗 (五)

贡献者回答会判刑。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑，并处罚金。

依据我国刑法的规定，非法集资的犯罪分子坐牢后，并不能免除民事赔偿的责任，而受害人可以向法院提起民事诉讼，请求法院判决犯罪分子还钱。

非法集资被发现之后一般是会由人民法院对你进行判决的，并且会依据当时的情况对你进行相对应的惩罚，如果非法集资的钱财数目比较大，那么你将会判坐牢，但是你欠的钱不论你坐不坐牢，坐多久，非法集资的钱都必须还回去。

非法集资是单位或者个人，未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券，或者其他债权凭证的方式，向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式，向出资人还本付息或给予回报的行为。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》，被害人由于被告人的犯罪行为，而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。因此，债务人因非法集资被判刑的，不影响债权人要求其偿还借款。服刑是刑事处罚，处罚的是非法吸收公众存款的行为，而还款是民事纠纷，刑事处罚并不能免除民事的还款义务。

综上所述：需要的，因为非法集资所欠下的债务不因收到刑事处罚而取消，而受到的损失由个人承担，当非法集资被抓后，个人财产将会用于债务债权清退，而剩下的公款将会依法没收。

【法律依据】：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

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