盛大金禧董事长因涉嫌非法集资被逮捕，会面临怎么的处罚呢？ (一)

盛大金禧董事长因涉嫌非法集资被逮捕，会面临怎么的处罚呢？

优质回答12月28日，长沙市公安局发布警情通报：“盛大金禧”违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，公安机关已依法对“盛大金禧”涉嫌非法集资案立案侦查，己将主要犯罪嫌疑人盘某彪等一批涉案人员抓获归案，并依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

盘某彪之后会面临怎么的处罚呢？

非法集资这种行为可能涉嫌两个罪名，分别是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，而两罪的量刑标准是有所不同的；所以对盘某彪如何量刑，首先要看他构成的是这两罪中的哪一罪。其次这两罪都是根据犯罪金额来确定刑期的，所以盘某彪具体会获刑几年，还要考虑其犯罪金额。

一般来说，这种大型团伙作案的，涉案金额一般都会达到犯罪数额巨大甚至特别巨大的标准。所以如果最终盘某彪被认定构成的是集资诈骗罪的话，可能会被处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；如果最终被认定构成的是非法吸收公众存款罪的话，则可能会被处十年有期徒刑，并处罚金。

立案侦查的期限是多久？

公安机关立案的期限应该是接到报案后的三天之内，但是立案以后的侦查期限就没有明确的规定了，因为每个刑事案件的侦查具体需要多长的时间没有办法去统一的规定的，一般所说的侦查时限是指的对犯罪嫌疑人的强制措施时限。

公安机关立案必须具备两个条件：

(1)事实条件，即有犯罪事实或犯罪嫌疑人。这里所指“有犯罪事实”，主要是指犯罪事件已经发生，即有犯罪的客体和客观要件;而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件，而是立案后需要进一步查清的问题。

(2)法律条件，即需要追究刑事责任。立案追究的行为，必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为，只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时，才予以立案。

【法律依据】

《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

非法集资2.5亿网逃美女被抓 因为高颜值被受害者认出 (二)

优质回答长相貌美的人，总是会受很多人的关注，也比较容易被人认出。近期一则网逃美女被抓的消息，引起了很多人的注意。女骗子非法集资2.5亿元跑路，却因为高颜值被受害者认出，之后被十多名受害者抓获后送到公安局，这个新闻引起了很多网友的关注和议论。

女逃犯因高颜值被抓获认出

一般长得比较好看或者是特别的人，都比较容易被人认出，特别是长得漂亮的美女，大家总是会对她投以的目光多一些。在1月12日的下午，一名女逃犯因颜值太高，被受害者认出抓获。在这个消息出来之后，引起了很多网友的关注，很多人对这个案件也非常的好奇。

在这个网逃美女被抓之后，很多受害者纷纷赶到南宁市公安局青秀山分局刑侦大队。有受害者在接受记者采访的时候，说他是在2016年初的时候，通过熟人接受得知，广西金铭投资有限公司正在做一个项目，需要向社会筹款投资，许诺给予高额利息。

因为利诱在前，有亲临项目现场考察过，遂借了几十万元给金铭公司，谭某作为公司实际控制人在《借款合同》中签了字。据受害者接受，金铭公司以投资上林、柳州及北京的三个项目为由，向数百人借款，承诺给予高额分红或利息作为回报。

这些受害者中，借款数额最多的高达1千多万元，少的也有三五万元，总共涉案金额高达2.5亿。据受害者接受，这些项目是确实存在的，但是这个项目却不是那网逃美女的。在刚开始的时候，他们还能收到一些分红和利息，后来就一直拖欠，到了2016年11月份的时候，有人发现这个公司已经人去楼空。

因为女骗子的颜值较高，早在2017年8月的时候，她就已经被贵州警方抓获。但是她因为在哺乳期间，于是对其进行取保候审，结果在审期限结束后她逃了。之后在众受害者的寻找下，她再次因为高颜值被人认出。现在她已经被送往南宁市看守所，目前这个案件正在调查中。

易商通涉嫌非法集资被立案 法人等被警方控制 (三)

优质回答9月20日晚间，大兴警方通报，针对有投资人举报北京易商通科技有限公司从事非法集资活动的情况，市公安局大兴分局依法立案，并会同相关单位全力开展侦查工作。9月19日，大兴警方依法对北京易商通科技有限公司法人代表高志华及其成员等涉案人员进行控制。目前，警方已对涉案人员采取了刑事强制措施，相关审查取证、追缴涉案资产、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在开展中。 9月20日晚间，大兴警方通报，针对有投资人举报北京易商通科技有限公司从事非法集资活动的情况，市公安局大兴分局依法立案，并会同相关单位全力开展侦查工作。

9月19日，大兴警方依法对北京易商通科技有限公司法人代表高志华（男，56岁，北京市朝阳区人）及其成员等涉案人员进行控制。目前，警方已对涉案人员采取了刑事强制措施，相关审查取证、追缴涉案资产、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在开展中。

警方提示，为最大限度的挽回投资人损失，请涉及此案的投资人尽快到户籍地或实际居住地派出所进行登记、报案，依法理性反映诉求，配合公安机关开展调查取证工作。

而在9月7日，易商通还公告了“关于结束停业整顿全面恢复公司正常业务的通知”。该通知称：长达四个多月的停业整顿，是易商通发展史上的一个重要的里程碑，之前虽然进行过两次停业整顿，但都没有这次波及面广，引发的思考能有这么深刻，甚至可以说逃过了一场劫难。我们从此百毒不侵，更会从游击队升华为正规军，让易商通成为百年老店。从此百毒不侵，更会从游击队升华为正规军，让易商通成为百年老店。”。

9月5日，易商通董事长高志华还分享了易商通三大新模式之新商业模式，即“ 共享 平台、分享经济”，其号称是“易商通人历经五年探索完成的伟大创举，是完成重构商品分销主渠道的核心要件”。不过，在15天后，高志华及其成员等涉案人员就因从事非法集资活动就被警方进行控制。事实上，这样的结果也并不令人意外。

据金融虎旗下新金融探案了解，今年4月14日开始，易商通突然停止了对已入会投资者的返现，其红头文件对停止返现的说法是，公司已启动天易商城项目增资扩股工作，原始股本金为200亿元人民币，投资者可以将账户里的待返余额，以1:1的比例转化为天易商城的原始股份。不少易商通投资者表示，已经认购了一部分原始股。有业内分析认为，易商通目的是防止7月30日以前提现的投资人过多，导致资金链断裂，所以用原始股的方式将投资者的钱继续留在平台上。

据凤凰财经此前调查发现，易商通主要模式为，投资者在投资后，可获得数倍于投资额的积分，其中投资额的1.2倍以现金形式返还，剩余积分可在易商通指定商城购买物品（一般高于市价）。此外，投资者每拉一个新人进入，可以获得现金奖励250元，下线用积分购买商品后，上线也可以获得一定积分奖励。资深反传销人士李旭在接受凤凰网财经采访时表示，易商通的商业模式符合传销的基本特征，即吸收投资、层层返利、发展下线，存在涉嫌传销或非法集资的可能。民间组织反传销联盟也向凤凰网财经表示，易商通模式与警方提示的涉嫌非法传销的消费返利平台相似。

实际上，易商通以电商为幌子、以高额回报为诱饵具有几大特点。首先是欺骗性强，“易商通购物平台”以电商、商城为幌子，以高额回报为诱饵，欺骗会员进行投资。乍一看有实物产品，实际商城内产品价格明显偏高。其次是获利途径不明，“易商通购物平台”除经营商城外无其他收入来源，而且商城内产品只能由会员购买，根本无新的利润产生，明显是拆东墙补西墙，虚构获利空间和途径。此外，该商城内产品价格偏高，而且品牌大多数为不知名品牌，无法确定具体价值，有虚报产品价格嫌疑。该平台曾许诺的奖励和利润，如今都已经无法进行提现。

工商资料显示，易商通隶属于北京易商通科技股份有限公司，该公司注册资本为1亿元。根据官网显示，“北京易商通科技股份有限公司前身是易商通（北京）网络科技有限公司，成立于2011年1月，注册资金10000万元人民币，坐落于北京经济技术开发区，是一家既有传统实体产业，又有互联网平台的集团公司。”天眼查资料显示，易商通环球控股集团占易商通公司51%的股份，为第一大控股股东，公司监事会主席王新会占股29%，董事长高志华占股20%。公司的主要业务是电子商务平台易订商城。但与淘宝、 京东 等电商平台不同，易订商城上的产品并不在市面上进行销售，用公司自己的话说，是“本地人做本地电商”。商城的所有产品以积分标价，只对其会员开放，包括日常生活用品、米面粮油、保健品、家用电器等。

据金融虎旗下新金融探案了解，关于易商通的问题此前已有多家媒体关注和曝光。据蓝鲸财经此前报道，公开资料还显示，高志华曾参加中国诚信企业家大会，还获得诚信企业家称号。而此前因涉嫌集资诈骗被警方查处的三三易通，也曾在该会获得2017年中国诚信经营与服务示范单位称号。

宣传资料显示，易商通与军创负责实施消费养老普惠电商项目，并自称由国家副部级单位中西部投资集团负责公司运营。工商信息显示，中西部投资集团查无此单位。2017年5月，军创宣布解除与易商通的合作。此外，军创的团体全名为城乡小康发展促进中心复转军人创业工作委员会，已被民政部社会组织网列为涉军的非法社会组织。

企查查数据显示，高志华关联的20家企业中，北京易商通居家养老服务有限公司因欠薪屡次被列为 失信 人，其投资的北京两广中医医院因非法配制医院制剂被罚款且取消医保资格。其担任监事的北京光彩曼地亚红豆杉研究有限公司，因通过登记的住所或者经营场所无法联系的被列为经营异常。

值得一提的是，有投资者反映，高志华曾在其朋友圈晒出一张中国建设银行金额达九千万亿元人民币的存款单。而这种过度自我宣传的行为在网上的报道中也可追逆。6月25日反传联盟的文章中，曝光了一份高志华曾在朋友圈晒出的中国建设银行存款单。存款单上显示，“2018年1月28日，兹证明高志华，在我行有储蓄存款或凭证式债券金额（大写）：人民币玖仟零柒拾柒万柒仟零捌拾捌亿叁仟叁佰陆拾陆万伍仟肆佰贰拾壹元壹角贰分。”（即9077708833665421.12元）存款单右下角盖有中国建设银行股份有限公司北京前门支行业务用公章。这样一个有钱人，其注册资金1亿元的易商通陷入了兑付危机，实在令人不解。

一位与公司官网董事长高志华长相一致的人称：“互联网是资金外流，我在把中华民族的爱国华侨的钱往中国搬，那么我第一批搬回来的是9000万亿”。“我也是备了一笔巨资，为易商通下一步天易的投资。我给国家捐了多少钱，9000万亿。国家给我的奖励是20%。所以实实在在的，我才是全球最有钱的人。”该人士表示。

不过，“高调的笑话”很快就被揭穿。而中国建设银行官网4月26日发布的2018年第一季度业绩显示，截至2018年3月31日，中国建设银行的资产总额为228487.40亿元，较上年末增加7243.57亿元，增长3.27%。反传联盟文章称，“中国建设银行2018年第一季度资产总额才22万亿左右，而高志华本人在1月28日在该银行就有9000万亿存款，如此拙劣的伎俩令人可笑。”亦有业内人士指出，据公开资料显示：2017年中国GDP总量超过80万亿，从2012年到2017年中国全国GDP总量加起来也就400万亿左右。

据都市晨报报道，今年6月29日，就有网友在江苏丰县论坛发帖称，丰县宋楼镇群众投资“易商通”后，无法进行提现。江苏丰县警方介入调查后表示，该“易商通购物平台”涉嫌非法集资，提醒广大群众注意投资风险。对利用“电商商城”等模式从事传销、非法集资、非法交易等行为，警方与金融监管等部门核查情况后，对情节严重构成犯罪的将依法打击处理。

新金融探案还注意到，2017年，易商通曾因广告中使用或者变相使用中华人民共和国的国旗、国歌、国徽，军旗、军歌或军徽，被北京工商部门罚款20万元。

突发！恒大财富负责人等被抓，投资人尽快去报案登记 (四)

优质回答恒大财富公司在业务开展过程中涉嫌非法集资。公安机关根据相关事实和前期侦查，对相关主体和平台涉嫌违法活动及时进行立案侦查，这是依法开展追赃挽损工作、严惩违法犯罪分子的程序基础，也是切实维护人民群众合法权益、坚决维护社会大局稳定的必然要求。资深法律专家指出，进入刑事立案阶段后，相关涉案资产、赃款赃物投资形成的资产等依法应被查封、冻结、扣押，后续将依法处理。这将有利于依法开展追赃挽损工作，减少投资人损失。

资深财经专家认为，恒大财富涉嫌通过违法违规承诺高额回报非法集资，不按约定使用资金，造成投资人损失，严重影响了金融市场秩序。打击行动对规范稳定金融市场具有积极意义。

恒大财富成立于2015年11月，法定代表人为杜亮，注册资本10亿元，由恒大金融控股集团（深圳）有限公司全资持股，后者为恒大集团有限公司全资子公司。该公司在2023年8月31日发布公告称，因公司资产处置进度不及预期，未获得资产处置资金，无法开展本月兑付。此前，恒大财富已全力推动资产处置筹措兑付资金，并于2021年5月31日发布公告称，完成20期兑付，并于当日进行当月兑付。因资金回笼情况不理想，当月可用兑付资金不足，无法按原标准兑付。公司将继续推动资产处置，努力筹措兑付资金。

回顾公告，恒大财富在2021年9月面临到期无法兑付的问题，并提出了现金兑付、实物资产抵扣、冲抵购房尾款等兑付方案。然而，这些方案的调整并未解决兑付问题，恒大财富在2022年11月再次调整兑付方案，将每人每月兑付金额从8000元调整为2000元。公司表示将通过转让、拍卖、设立信托计划、诉讼等多种途径加快资产处置，所得资金用于投资产品的兑付。自2021年8月起，定融产品已全面停止对外销售。截至2021年12月31日及2022年12月31日止，未兑付本息分别为合计约410亿元及约340亿元。恒大人寿已被国家金融监管总局接盘，其经营稳定。

江苏扬州通缉犯名单 (五)

优质回答近日，江苏省扬州市公安局公布了最新的通缉犯名单，其中包括了犯罪嫌疑人的基本信息和犯罪详情。根据官方公告，此次公布的通缉名单旨在加强社会治安管理，打击犯罪行为，保障市民的生命财产安全。警方呼吁市民提供线索，共同维护社会和谐稳定。

名单上的首要通缉犯是一名名叫李某某的男子，因涉嫌多起诈骗案而被警方追捕。警方透露，李某某利用虚假身份和手段，实施了一系列诈骗行为，受害人数众多，涉案金额巨大。为了尽快将他抓捕归案，警方提供了详细的线索和悬赏信息。

另外，还有一名名叫张某的男子也在通缉名单上。张某因涉嫌非法集资，严重扰乱了金融市场秩序。警方表示，张某的行为不仅给投资者造成了巨大损失，还严重破坏了社会经济秩序。目前，警方正在全力追捕张某，并呼吁公众提供线索。

此外，还有几名女性嫌疑人也被列入了通缉名单。这些女性嫌疑人涉嫌参与多起盗窃案，作案手法隐蔽，给警方的追捕工作带来了很大困难。警方表示，将加大对这些女性嫌疑人的追捕力度，并希望社会各界提供帮助。

警方提醒市民，如果发现通缉犯的行踪，请立即报警，提供准确信息。同时，警方也强调，公众提供的线索将严格保密，并给予一定的奖励。希望广大市民能够积极参与，共同维护社会治安。

警方表示，此次公布的通缉犯名单将持续更新，以确保所有犯罪分子受到应有的法律制裁。警方呼吁社会各界关注和支持警方的工作，共同营造一个安全和谐的社会环境。

看完本文，相信你已经得到了很多的感悟，也明白跟涉嫌非法集资这些问题应该如何解决了，如果需要了解其他的相关信息，请点击协律网的其他内容。