转账超过三年就不能立案吗电信诈骗案 (一)

转账超过三年就不能立案吗电信诈骗案

优质回答根据我国《刑法》的规定和相关司法解释，电信诈骗案根据所涉及的法定最高刑的不同，使用不同的追诉时效，最短追诉时效为五年，最长可达二十年，且在某些特定情况下（如犯罪嫌疑人逃避侦查、案件已经受理等）追诉时效的限制将不再适用。因此，即便是转账行为发生三年后，只要案件仍处在法定追诉期内或符合法定例外情形，该案件仍可以立案追诉，并依法进行侦查、起诉与判断。

当前电信诈骗案件因金额巨大、手段隐蔽、跨地区作案及涉案人员复杂等特点，在侦查和立案过程中往往需要较长时间搜集、整理证据和追踪作案嫌疑人。一般情况下，电信诈骗案涉及的法定最高刑在无期徒刑乃至死刑的范畴内，适用的追诉时效也就较长。另一方面，根据《刑事诉讼法》的规定，只要犯罪行为在法定追诉时效内，且公安机关或者人民检察院依法发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人的，便应当按照管辖范围及时立案侦查。因此，转账行为即使发生在三年前，只要符合立案条件，公安机关便有义务进行调查，不会因时间久远而被直接拒绝立案。

电信诈骗案件由于其作案手法隐蔽、涉案金额较大、侵害对象分散等特性，在侦查及起诉过程中常常涉及复杂的证据搜集与案件调查工作。该类案件的立案不仅要关注转账时间这一单一因素，更要结合案件整体事实，从案件的性质以及情节严重性来判断。

一、案件性质与刑法规定

1、根据我国《刑法》的规定，对于法定最高刑为无期徒刑或死刑的案件，其追诉时效最长可达二十年。电信诈骗案件通常因其社会危害性较高，被认定为应处以较重刑罚的犯罪行为。

2、在具体适用上，公安机关及检察机关在确认电信诈骗案的基本事实后，会依据《刑法》第八十七条的规定判断追诉时效，确保案件不会因转账时间超过三年而失去追诉的法律依据。

3、因此，对于涉案金额较大的电信诈骗案件，即使转账行为距今已有三年之久，也远未达到追诉时效的最高限度，立案侦查仍然具有充分的法律依据和实际意义。

二、立案与侦查程序

1、根据《刑事诉讼法》的规定，公安机关或者人民检察院在发现犯罪事实或犯罪嫌疑人后，应在管辖范围内依法立案侦查。若被害人在法定期限内报案，即使犯罪发生在三年前，公安机关依然有责任受理。

2、在实践中，电信诈骗案件由于涉及跨区域、电子证据和复杂资金流转问题，往往需要较长时间的调查取证，这就使得案件处理周期明显延长。但追诉时效的规定正是为此类复杂案件提供了充足的侦查期限。

3、如果案件在报案后经过长期侦查仍未能将全部嫌疑人抓获，且在此期间部分嫌疑人通过逃避侦查等方式使追诉时效中止或延长，那么公安机关和人民检察院仍有权依据法律规定继续对案件开展调查工作，并及时依法立案。

三、立案实际情形与案例参考

1、以相关际案例为参考，2016年山东临沂一起电信诈骗案中，被害人因被骗款9900元后不幸身故。案发后，公安机关迅速介入侦查，虽然部分犯罪嫌疑人在初期逃窜，但经过多年追查，最终在2019年抓获了在逃嫌疑人，案件得以依法立案。

2、此案充分说明，即使案件发生至今已有三年的时间，因犯罪嫌疑人采取逃避侦查以及其他客观原因，相关机关依旧可以依据法律规定中止或延长追诉时效，从而对案件进行有效立案和追查。

3、总体来看，公安机关和检察机关在实际操作中会对电信诈骗案件保持高度的敏感性，只要案件的事实清楚、证据充分，追诉时效内无论是转账时间短或长，都不会成为拒绝立案的理由，确保打击电信诈骗犯罪的力度不受时间限制的影响。

诈骗多少不能起诉 (二)

优质回答如果诈骗的数额较大的，诈骗案超过五年不能起诉；如果诈骗的数额巨大的，诈骗案超过十年不能起诉；如果诈骗的数额特别巨大的，则诈骗案超过二十年不能起诉。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》第八十七条

犯罪经过下列期限不再追诉：

（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；

（二）法定最高刑为五年不满十年有期徒刑的，经过十年；

（三）法定最高刑为十年有期徒刑的，经过十五年；

（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

起诉诈骗立案有效期多久时间？ (三)

优质回答起诉诈骗立案有效期是20年，法律上对于诈骗罪的诉讼时效是基于其最高的刑事处罚标准而定的，法律规定诈骗罪最高处无期徒刑，所以适用于20年的诉讼时效，具体情况可以由司法机关根据实际来进行认定。 一、起诉诈骗立案有效期多久时间

起诉诈骗立案有效期是20年，根据《刑法》第八十七条 【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：

(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;

(二)法定最高刑为五年不满十年有期徒刑的，经过十年;

(三)法定最高刑为十年有期徒刑的，经过十五年;

(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、诈骗罪的构成要件

(一)客体要件

本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。

诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。

(二)客观要件

本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分，因此，不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的，则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度，对自己出卖的商品进行夸张，没有超出社会容忍范围的，不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制，既可以是语言欺诈，也可以是动作欺诈;欺诈行为本身既可以是作为，也可以是不作为，即有告知某种事实的义务，但不履行这种义务，使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识，行为人利用这种认识错误取得财产的，也是欺诈行为。根据本法第300条规定，组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信骗取财物的以诈骗罪论处。

欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致;即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介人对方的错误认识;如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。欺诈行为的对方只要求是具有处分财产的权限或者地位的人，不要求一定是财物的所有人或占有人。行为人以提起民事诉讼为手段，提供虚假的陈述、提出虚伪的证据，使法院作出有利于自己的判决，从而获得财产的行为，称为诉讼欺诈，成立诈骗罪。

成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分，财产处分包括处分行为与处分意识。作出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。处分财产表现为直接交付财产，或者承诺行为人取得财产，或者承诺转移财产性利益。行为人实施欺诈行为，使他人放弃财物，行为人拾取该财物的，也应以诈骗罪论处。但是，向自动售货机中投入类似硬币的金属片，从而取得售货机内的商品的行为，不构成诈骗罪，只能成立盗窃罪。

欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害，根据本条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以2000元为起点。但这并不意味着诈骗未遂的，不构成犯罪。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。需要研究的是，行为人使用欺诈方法骗取财物，但同时支付了相当价值的物品时，是否成立诈骗罪有人认为诈骗罪所造成的损害是指被害人整体财产的减少，故上述行为不成立诈骗罪;有人认为是被害人个别财产的丧失，故上述行为仍然成立诈骗罪;还有人认为诈骗罪是对信义诚实的侵害，不要求发生财产损害。我们认为，诈骗罪是对个别财产的犯罪，而不是对整体财产的犯罪。被害人因被欺诈花3万元人民币购买3万元的物品，虽然财产的整体没有受到损害，但从个别财产来看，如果没有行为人的欺诈，被害人不会花3万元购买该物品，花去3万元便是个别财产的损害。因此，使用欺诈手段使他人陷入错误认识骗取财物的，即使支付了相当价值的物品，也应认定为诈骗罪。

诈骗罪并不限于骗取有体物，还包括骗取无形物与财产性利益。根据本法第2l0条的有关规定，使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出门退税、抵扣税款的甚他发票的，成立诈骗罪。

(三)主体要件

本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

(四)主观要件

本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

我国法律上明确规定了犯罪行为的追诉时效是基于其判决的最高刑而定的，诈骗的行为的判决和处理需要基于实际的涉案事实后果来进行办理，如果造成了严重的违法事实的是需要从严来进行处罚的，司法机关在受理案件时要对是否具备诉讼时效进行认定。

经济诈骗起诉有时间限制吗 (四)

优质回答经济诈骗罪的立案时间是没有限制的，不过诈骗罪有着追诉时效的限制。依据刑法规定，诈骗罪的最高刑为无期徒刑。因此，法定最高刑为无期徒刑的，经过二十年不再追诉。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

如果你没有报案，看诈骗的金额多少（购成诈骗罪的金额一般是5000，各地的标准不一样，看你哪个省份的，按最低追诉标准计算），据此推算诉讼时效。只要没有超过5年，这个期间内只要你报案，并且被立案了，就不会有期限的问题了，什么时候该人被抓捕，公安机关查清案情了检察院起诉都可以，那是公安机关和检察院的事，所以最关键的是你要指得出是谁诈骗你了，而且诈骗的金额是刑法诈骗罪规定的最低追诉金额，公安机关就可以给你立案了。

诈骗罪立案了有期限吗

诈骗罪立案了就不存在追诉期限，如果没有立案才存在追诉期。

诈骗报警有时间期限吗

诈骗报警没有时间限制，但是诈骗行为有追诉时效的限制。犯罪经过下列期限不再追诉：

(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;

(二)法定最高刑为五年不满十年有期徒刑的，经过十年;

(三)法定最高刑为十年有期徒刑的，经过十五年;

(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

诈骗罪立案追诉期限有多久

诈骗罪的立案追诉期限要根据该犯罪可能判处的年限进行判断。当最高刑罚为5年以下时，追诉期限为5年;5年不满10年有期徒刑的，追诉期限为10年。

诈骗罪可以直接起诉法院吗

诈骗罪不可以直接起诉到法院。因为诈骗罪属于公诉案件，应当由公安机关侦查终结之后移交检察院，由检察院决定是否提起公诉。诈骗罪指的是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

【法律依据】

《刑法》第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追诉：

(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;

(二)法定最高刑为五年不满十年有期徒刑的，经过十年;

(三)法定最高刑为十年有期徒刑的，经过十五年;

(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

看完本文，相信你已经得到了很多的感悟，也明白跟二十年前的诈骗案现在能起诉吗?这些问题应该如何解决了，如果需要了解其他的相关信息，请点击协律网的其他内容。